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Maltesischer Bericht enthüllt überraschende mittlere Automatisierung in abgelegenen und landgestützten Sektoren!

Sommario
  1. Willkommen bei Farantube Sport: NRA-Bericht 2023 zum Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiko in Malta
  2. Auswirkungen kundenbezogener Schwachstellen
  3. Empfehlungen für AML

Willkommen bei Farantube Sport: NRA-Bericht 2023 zum Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiko in Malta

Die National Risk Assessment (NRA) für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Malta wurde für das Jahr 2023 veröffentlicht. Die diesjährige Ausgabe ist besonders bedeutsam, da sie sich auch mit der Finanzierung von Proliferation und gezielten Finanzsanktionen befasst. Der in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Koordinierungsausschuss zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (NCC) und Regierungsbehörden erstellte Bericht bietet wertvolle Einblicke in die Bedrohungen und Risiken, denen Malta in diesen Bereichen ausgesetzt ist.

Dreistufiges Klassifizierungssystem

Die NRA verwendet ein umfassendes dreistufiges Klassifizierungssystem zur Bewertung von Bedrohungen: Auswirkung, Wahrscheinlichkeit und Bedrohungsstufe. Dem Bericht zufolge werden virtuelle Finanzanlagen, Bargeld und Prepaid-Karten als Zahlungsmethoden identifiziert, die zur Geldwäschegefahr in Malta beitragen.

Hinsichtlich der Restrisiken für Geldwäsche bei Online-Glücksspielen und stationären Glücksspielen wird diese in der Gesamtbewertung als „mittel“ eingestuft. Allerdings wird die Wirksamkeit der Abhilfemaßnahmen für beide Sektoren als „hoch“ eingestuft.

Die NRA äußert erhebliche Bedenken hinsichtlich kundenbezogener Schwachstellen in Maltas Remote-Gaming-Branche. Diese Schwachstellen betreffen Kunden, bei denen ein höheres Risiko für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht.

Der Bericht ordnet kundenbezogene Schwachstellen im gesamten Remote-Gaming die höchstmöglichen Bewertungen zu: „schwerwiegende“ Auswirkungen, „sehr hohe“ Gefährdung und ein „hohes“ Schwachstellenniveau. Lizenzierte Betreiber, die von Kriminellen kontrolliert werden, haben einen „schwerwiegenden“ Einfluss auf Fernspiele. Während die Wahrscheinlichkeit als „möglich“ eingestuft wird, wird die Bedrohungsstufe als „mittel-hoch“ eingestuft.

Im Hinblick auf landbasiertes Glücksspiel hebt der Bericht die herausragende Rolle von Bargeld bei Geldwäscheaktivitäten hervor. Darin heißt es, dass die Auswirkungen des Waschens von Erträgen aus Straftaten durch Barzahlungsmethoden „erheblich“ seien, mit einer „wahrscheinlichen“ Wahrscheinlichkeit auf einem „mittelhohen“ Bedrohungsniveau. Allerdings wird das Risiko für landbasierte Bingohallen und nationale Lotterien als „gering“ eingeschätzt.

Empfehlungen für AML

Der NRA-Bericht gibt branchenspezifische Empfehlungen zur wirksamen Bekämpfung der Geldwäsche.

Sowohl für Remote-Glücksspiele als auch für landbasierte Spiele rät die NRA zu einem risikobasierten Ansatz durch regelmäßige Aktualisierung der Kundenrisikoprofile. Darüber hinaus ist die Aufrechterhaltung risikobasierter Kunden-Due-Diligence-Verfahren von entscheidender Bedeutung. Beide Sektoren sollten auch bei der Überwachung ihrer Transaktionsüberwachungssysteme wachsam sein, um neu auftretende Risiken zu erkennen.

In den jüngsten Entwicklungen hat sich die Malta Gaming Authority (MGA) aktiv an der Lösung regulatorischer Probleme beteiligt. Erst gestern (18. Januar) hat die MGA fünf Lizenzen widerrufen, darunter die von Super7Plus, Winners Malta Operations, Genesis Global, Rush Gaming und Betago Limited. Dies zeigt das Engagement der Behörde für die Durchsetzung strenger Maßnahmen innerhalb der Branche.

Filippo Bertuzzi

Filippo Bertuzzi

Ciao a tutti, sono Filippo, capo redattore di MyStakers. Da oltre un decennio, navigo nel vibrante universo dell'iGaming, immergendomi tra scommesse, casinò online e le emozioni che essi offrono. Benvenuti nel nostro mondo!

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