Ukraine knackt Jackpot: 17 Millionen Euro vom Top-Glücksspiel-Titan beschlagnahmt!

Sommario
  1. Eilmeldung: Ukrainischer Glücksspielbetreiber wegen Steuerhinterziehung angeklagt
    1. Unlizenziertes Online-Glücksspiel und Steuerhinterziehung
    2. Beheben Sie Diskrepanzen und die Verschleierung von Beweisen
    3. Beschlagnahme von Geldern und Gerichtsverfahren
  2. Bekämpfung des illegalen Glücksspiels in der Ukraine

Eilmeldung: Ukrainischer Glücksspielbetreiber wegen Steuerhinterziehung angeklagt

Es ist eine schockierende Entwicklung, dass ein bekannter Glücksspielanbieter in der Ukraine mit dem Vorwurf konfrontiert wird, Steuern in Höhe von 1,20 Mrd. Hrywnja hinterzogen zu haben. Dieser Betreiber, der über eine gültige Lizenz im Land verfügt, steht nun im Mittelpunkt einer umfassenden Untersuchung des FBI.

Unlizenziertes Online-Glücksspiel und Steuerhinterziehung

Die Untersuchung des FBI hat ergeben, dass beim Betreiber beschäftigte Personen unlizenzierte Online-Glücksspielaktivitäten durchgeführt haben. Es wurde festgestellt, dass mehr als 30 illegale „Spiegel“-Websites, die der Website des lizenzierten Betreibers ähneln, Glücksspieldienste unrechtmäßig anbieten.

Darüber hinaus deckten die Ermittler eine groß angelegte Steuerhinterziehung auf, bei der Zahlungen fehlgeleitet wurden. Dieses System ermöglichte es dem Betreiber, die Zahlung von Steuern in erheblichem Umfang zu umgehen.

Beheben Sie Diskrepanzen und die Verschleierung von Beweisen

Zu den weiteren Erkenntnissen der Untersuchung gehört die Tatsache, dass der Betreiber nicht an der Adresse ansässig war, die in seiner von der nationalen Regulierungsbehörde KRAIL ausgestellten Lizenz angegeben war. Dies wirft Fragen zur Compliance und Transparenz im Unternehmen auf.

Das FBI stellte außerdem fest, dass Mitarbeiter Beweise, Dokumente und andere wichtige Informationen, die für eine gründliche Untersuchung erforderlich waren, absichtlich verschwiegen hatten.

Beschlagnahme von Geldern und Gerichtsverfahren

Um weiteres finanzielles Fehlverhalten zu verhindern, wurden 700 Mio. UAH vom Konto des Betreibers eingezogen. Derzeit läuft ein Vorverfahren, wobei die Generalstaatsanwaltschaft den Fall engmaschig berät.

Die Identität des beschuldigten Betreibers wurde vom Büro nicht offiziell bekannt gegeben. Laut The New Voice of Ukraine unter Berufung auf Forbes handelt es sich jedoch vermutlich um Cosmolot.

Als Reaktion auf die Vorwürfe hat Cosmolot jegliches Fehlverhalten vehement zurückgewiesen und beim Gericht Beschwerde eingereicht, um die Vorwürfe zu bestreiten. Das Unternehmen behauptet, dass seine Mitarbeiter nur an der Pflege und Betreuung der offiziellen Website beteiligt seien, die unter einer gültigen Lizenz betrieben werde.

Bekämpfung des illegalen Glücksspiels in der Ukraine

Dieser Fall ist Teil einer umfassenderen Anstrengung der ukrainischen Behörden, gegen illegale Glücksspielaktivitäten im Land vorzugehen. In den letzten Jahren wurden mehrere neue Gesetze umgesetzt und zusätzliche Maßnahmen zur Verschärfung der Vorschriften vorgeschlagen.

  • Ein bemerkenswertes Gesetz, das letztes Jahr eingeführt wurde, konzentriert sich auf Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF). Aufgrund dieses Gesetzes müssen Betreiber nun strengere Kontrollen durchführen.
  • Die Ukraine hat im Rahmen der vorgeschlagenen Änderungen der Glücksspielgesetze auch darüber nachgedacht, Banken daran zu hindern, Kredite an selbstausgeschlossene Verbraucher zu vergeben. Dies würde erfordern, dass die Kreditgeber gründlichere Prüfungen durchführen, bevor sie Kredite genehmigen.
  • Darüber hinaus kann es zu Änderungen bei der Aufsichtsbehörde für Glücksspiele in der Ukraine kommen. Der stellvertretende Premierminister Mykhailo Fedorov hat vorgeschlagen, KRAIL aufzulösen und ein neues Exekutivorgan einzurichten, da es bei KRAIL immer wieder zu Verzögerungen bei der Erteilung von Lizenzen kommt.

KRAIL besteht derzeit aus einem Vorsitzenden und sechs Mitgliedern, für die Gültigkeit der Sitzungen ist jedoch die Anwesenheit von mindestens fünf Mitgliedern erforderlich. Aufgrund der Einberufung von Mitgliedern zum Militärdienst während der russischen Invasion in der Ukraine kam es jedoch zu Verzögerungen bei der Regulierungsarbeit, einschließlich der Lizenzerteilung.

Filippo Bertuzzi

Filippo Bertuzzi

Ciao a tutti, sono Filippo, capo redattore di MyStakers. Da oltre un decennio, navigo nel vibrante universo dell'iGaming, immergendomi tra scommesse, casinò online e le emozioni che essi offrono. Benvenuti nel nostro mondo!

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