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¡Un informe maltés revela una sorprendente automatización de nivel medio en sectores remotos y terrestres!

Sommario
  1. Bienvenido a Farantube Sport: Informe de la NRA de 2023 sobre el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en Malta
  2. Impacto de las vulnerabilidades relacionadas con el cliente
  3. Recomendaciones para la lucha contra el lavado de dinero

Bienvenido a Farantube Sport: Informe de la NRA de 2023 sobre el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en Malta

La Evaluación Nacional de Riesgos (NRA) para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en Malta se publicó para el año 2023. La edición de este año es particularmente significativa ya que también aborda la financiación de la proliferación y las sanciones financieras selectivas. El informe, creado en colaboración con el Comité Nacional de Coordinación para la Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (NCC) y las autoridades gubernamentales, proporciona información valiosa sobre las amenazas y riesgos que enfrenta Malta en estas áreas.

Sistema de clasificación triple

La NRA emplea un sistema integral de clasificación de tres frentes para evaluar las amenazas: impacto, probabilidad y nivel de amenaza. Según el informe, los activos financieros virtuales, el efectivo y las tarjetas prepagas se identifican como métodos de pago que contribuyen a la amenaza del blanqueo de dinero en Malta.

En cuanto a los riesgos residuales de blanqueo de dinero en los juegos a distancia y en los juegos físicos, la evaluación general los clasifica como "medios". Sin embargo, la eficacia de las medidas de mitigación para ambos sectores se considera "alta".

La NRA expresa importantes preocupaciones sobre las vulnerabilidades relacionadas con los clientes dentro de la industria del juego remoto de Malta. Estas vulnerabilidades pertenecen a clientes que presentan un mayor riesgo de lavado de dinero o financiación del terrorismo.

El informe asigna las vulnerabilidades relacionadas con los clientes en los juegos remotos con las calificaciones más altas posibles: impacto "severo", exposición "muy alta" y un nivel de vulnerabilidad "alto". Los operadores con licencia controlados por delincuentes se clasifican como con un impacto "severo" en el juego remoto. Si bien la probabilidad se considera "posible", el nivel de amenaza se clasifica como "medio-alto".

En términos de juegos físicos, el informe destaca el papel destacado del efectivo en las actividades de lavado de dinero. Afirma que el impacto del lavado de producto del delito a través de métodos de pago en efectivo es "significativo", con una probabilidad "probable" de nivel de amenaza "medio-alto". Sin embargo, el riesgo para las salas de bingo físicas y las loterías nacionales se considera "bajo".

Recomendaciones para la lucha contra el lavado de dinero

El informe de la NRA proporciona recomendaciones sectoriales específicas para combatir el lavado de dinero de manera efectiva.

Tanto para los juegos remotos como para los juegos físicos, la NRA recomienda adoptar un enfoque basado en el riesgo actualizando periódicamente los perfiles de riesgo de los clientes. Además, es fundamental mantener procedimientos de debida diligencia del cliente basados ​​en el riesgo. Ambos sectores también deberían estar atentos a la vigilancia de sus sistemas de seguimiento de transacciones para detectar riesgos emergentes.

En acontecimientos recientes, la Autoridad del Juego de Malta (MGA) ha estado activa en el tratamiento de cuestiones regulatorias. Ayer mismo (18 de enero), la MGA revocó cinco licencias, incluidas las de Super7Plus, Winners Malta Operations, Genesis Global, Rush Gaming y Betago Limited. Esto demuestra el compromiso de la autoridad de hacer cumplir medidas estrictas dentro de la industria.

Filippo Bertuzzi

Filippo Bertuzzi

Ciao a tutti, sono Filippo, capo redattore di MyStakers. Da oltre un decennio, navigo nel vibrante universo dell'iGaming, immergendomi tra scommesse, casinò online e le emozioni che essi offrono. Benvenuti nel nostro mondo!

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