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A Grande Fuga de Gibraltar: A Lista Cinzenta do FATF acabou!

Sommario
  1. Bem-vindo ao Farantube Sport: Gibraltar e outras jurisdições removidas da lista cinza do FATF
  2. A longa batalha de Gibraltar com a Lista Cinzenta

Bem-vindo ao Farantube Sport: Gibraltar e outras jurisdições removidas da lista cinza do FATF

Num anúncio recente do Grupo de Acção Financeira (GAFI), várias jurisdições, incluindo Gibraltar, foram retiradas da lista cinzenta. Esta decisão surge após a Plenária do GAFI, que teve lugar de 21 a 24 de Fevereiro, onde foram observados progressos significativos na abordagem das questões de combate ao branqueamento de capitais (AML) e ao financiamento do terrorismo (CTF).

O sucesso de Gibraltar ao lado de Uganda, Barbados e Emirados Árabes Unidos

Gibraltar conseguiu sair da lista cinzenta do GAFI, juntando-se às fileiras do Uganda, de Barbados e dos Emirados Árabes Unidos. Estas jurisdições demonstraram progressos significativos na resolução de questões de LBC e CFT que foram previamente identificadas durante as avaliações. Como resultado das suas realizações, estes países deixarão de estar sujeitos a uma monitorização reforçada por parte do GAFI.

Durante visitas in loco a cada jurisdição, foi confirmado que estas tinham cumprido os requisitos definidos nos seus respectivos Planos de Acção. No futuro, continuarão a trabalhar com os respetivos organismos regionais do tipo GAFI para reforçar ainda mais os seus regimes ABC/CTF/CPF.

Novas adições à Lista Cinzenta: Quénia e Namíbia

Enquanto Gibraltar celebrava a sua remoção da lista cinzenta, o Quénia e a Namíbia foram adicionados como novos participantes. Estes países foram agora colocados sob maior monitorização por parte do GAFI. No entanto, não foram adicionados novos países ou jurisdições à categoria de risco mais elevado conhecida como Jurisdições de Alto Risco, sujeitas a um apelo à ação.

Nomeação de Elisa de Anda Madrazo como Presidente

O GAFI também anunciou o seu novo presidente para um mandato de dois anos a partir de 1 de julho de 2024. Elisa de Anda Madrazo, que anteriormente atuou como vice-presidente do GAFI de julho de 2020 a junho de 2023, assumirá esta importante função. A sua nomeação destaca o compromisso da organização com uma liderança eficaz e esforços contínuos no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

A longa batalha de Gibraltar com a Lista Cinzenta

A remoção de Gibraltar da lista cinzenta marca o fim de uma luta de dois anos com o GAFI. A jurisdição foi inicialmente colocada na lista em junho de 2022 e foi obrigada a permanecer nela durante um ano até que uma reavaliação pudesse ocorrer. Durante este mesmo período, Malta também foi retirada da lista cinzenta.

Em resposta à sua inclusão, Gibraltar adoptou um plano de acção composto por dois pontos-chave. Andrew Lyman, comissário de jogos de azar de Gibraltar, expressou incerteza quanto às razões por trás da adição de Gibraltar à lista cinza. No entanto, enfatizou que não havia deficiências fundamentais de LBC ou de financiamento do terrorismo no sistema de Gibraltar.

Apesar destes desafios, Lyman continuou empenhado em retirar rapidamente Gibraltar da lista. Ele confirmou que nenhuma sanção adicional seria imposta devido à sua inclusão na lista cinza. Embora o progresso tenha sido reconhecido pelo GAFI em Fevereiro do ano seguinte, Gibraltar permaneceu na lista cinzenta. A jurisdição foi então avisada em junho de 2023, quando o prazo de maio de 2023 para a conclusão do plano de ação expirou.

Filippo Bertuzzi

Filippo Bertuzzi

Ciao a tutti, sono Filippo, capo redattore di MyStakers. Da oltre un decennio, navigo nel vibrante universo dell'iGaming, immergendomi tra scommesse, casinò online e le emozioni che essi offrono. Benvenuti nel nostro mondo!

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