Operatore di gioco d'azzardo ucraino accusato di evasione fiscale
In un recente sviluppo, un operatore di gioco d'azzardo ucraino si trova ad affrontare l'accusa di aver evaso le tasse per 1,20 miliardi di UAH. Si presume che l'operatore, che detiene una licenza nel paese, sia stato coinvolto nella gestione di attività di gioco d'azzardo online senza licenza. Ciò include la gestione di oltre 30 siti “mirror” illegali simili a quello dell’operatore autorizzato.
Scoprire l'evasione fiscale e le informazioni nascoste
L'indagine dell'Ufficio di presidenza ha anche rivelato un sistema di “deviazione” dei pagamenti utilizzato dall'operatore per scopi di evasione fiscale su larga scala. Inoltre, si è scoperto che l'operatore non si trovava all'indirizzo specificato nella licenza rilasciata dall'ente regolatore nazionale KRAIL. Inoltre, gli investigatori dell'FBI hanno trovato prove che il personale nascondesse informazioni cruciali e documenti necessari per un'indagine approfondita.
Sequestro di fondi e indagini in corso
A seguito di questi accertamenti sono stati sequestrati 700 milioni di UAH dal conto dell'operatore. Attualmente sono in corso le indagini preliminari sotto la guida dell'ufficio del procuratore generale. Anche se l'Ufficio di presidenza non ha rivelato il nome dell'operatore, The New Voice of Ukraine, citando Forbes, ha riferito che Cosmolot è coinvolta in questo caso.
In risposta a tali accuse Cosmolot ha dichiarato che sono infondate e ha presentato ricorso al tribunale per contestarle. Secondo Cosmolot, i dipendenti sono responsabili solo del mantenimento e del supporto del proprio sito Web ufficiale, che opera con licenza ufficiale.
Repressione del gioco d'azzardo illegale in Ucraina
Questo incidente è l'ultimo sforzo delle autorità ucraine per combattere le attività di gioco d'azzardo illegali nel paese. Negli ultimi anni sono state implementate nuove leggi e sono state avanzate proposte per rafforzare le normative.
Ispezioni e controlli rigorosi
Una di queste leggi si concentra sulle procedure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AML/CTF) per le organizzazioni coinvolte nel gioco d’azzardo. Questa legge, entrata in vigore lo scorso luglio, ha portato a controlli più rigorosi per gli operatori del Paese.
Inoltre, l’Ucraina ha proposto di impedire alle banche di prestare denaro ai consumatori autoesclusi, con l’obiettivo di proteggere ulteriormente le persone vulnerabili. Questo emendamento alle leggi ucraine sul gioco d’azzardo richiederebbe agli istituti di credito di condurre controlli più estesi.
Possibile cambiamento nel regolatore
Il futuro dell'ente regolatore nazionale KRAIL è incerto poiché il vice primo ministro Mykhailo Fedorov ha presentato un progetto di legge proponendone lo scioglimento e la sostituzione con un nuovo organo esecutivo. Questa proposta arriva come risposta al fallimento di KRAIL nel rilasciare tempestivamente le licenze di gioco. Attualmente, KRAIL opera come un organo collegiale composto da un presidente e sei membri, ma a causa dell'invasione delle forze armate da parte della Russia, alcuni membri sono stati mobilitati per il servizio militare, causando ritardi nel lavoro di regolamentazione.
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