Benvenuti a Farantube Sport: Gibilterra e altre giurisdizioni rimosse dalla Gray List del GAFI
In un recente annuncio della Financial Action Task Force (FATF), diverse giurisdizioni, tra cui Gibilterra, sono state rimosse dalla lista grigia. Questa decisione arriva dopo la plenaria del GAFI, che si è svolta dal 21 al 24 febbraio, nella quale sono stati rilevati progressi significativi nell’affrontare le questioni relative all’antiriciclaggio (AML) e al finanziamento del terrorismo (CTF).
Il successo di Gibilterra insieme a Uganda, Barbados ed Emirati Arabi Uniti
Gibilterra è riuscita a uscire dalla lista grigia del GAFI, unendosi ai ranghi dell'Uganda, delle Barbados e degli Emirati Arabi Uniti. Queste giurisdizioni hanno dimostrato progressi significativi nella risoluzione delle questioni AML e CTF precedentemente identificate durante le valutazioni. Grazie ai risultati ottenuti, questi paesi non saranno più soggetti a un maggiore monitoraggio da parte del GAFI.
Durante le visite in loco in ciascuna giurisdizione, è stato confermato che queste avevano soddisfatto i requisiti delineati nei rispettivi piani d'azione. Andando avanti, continueranno a collaborare con i rispettivi organismi regionali in stile GAFI per rafforzare ulteriormente i loro regimi AML/CTF/CPF.
Nuove aggiunte alla Lista grigia: Kenya e Namibia
Mentre Gibilterra festeggiava la sua rimozione dalla lista grigia, Kenya e Namibia si aggiungevano come nuovi entranti. Questi paesi sono stati ora posti sotto un maggiore monitoraggio da parte del GAFI. Tuttavia, nessun nuovo paese o giurisdizione è stato aggiunto alla categoria a rischio più elevato nota come giurisdizioni ad alto rischio soggetta a un invito all’azione.
Nomina di Elisa de Anda Madrazo a Presidente
Il GAFI ha inoltre annunciato il suo nuovo presidente per un mandato di due anni a partire dal 1° luglio 2024. Elisa de Anda Madrazo, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del GAFI da luglio 2020 a giugno 2023, assumerà questo importante ruolo. La sua nomina evidenzia l'impegno dell'organizzazione verso una leadership efficace e gli sforzi continui nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
La lunga battaglia di Gibilterra con la Lista Grigia
La rimozione di Gibilterra dalla lista grigia segna la fine di una lotta durata due anni con il GAFI. La giurisdizione è stata inizialmente inserita nell'elenco nel giugno 2022 e doveva rimanervi per un anno fino a quando non potesse aver luogo una rivalutazione. Nello stesso periodo anche Malta è stata rimossa dalla lista grigia.
In risposta alla sua inclusione, Gibilterra ha adottato un piano d’azione composto da due punti chiave. Andrew Lyman, commissario per il gioco d'azzardo di Gibilterra, ha espresso incertezza riguardo alle ragioni dietro l'aggiunta di Gibilterra alla lista grigia. Tuttavia, ha sottolineato che non vi sono debolezze fondamentali in materia di antiriciclaggio o di finanziamento del terrorismo nel sistema di Gibilterra.
Nonostante queste sfide, Lyman ha mantenuto l’impegno a rimuovere rapidamente Gibilterra dalla lista. Ha confermato che non verranno imposte ulteriori sanzioni a causa della sua lista grigia. Sebbene i progressi siano stati riconosciuti dal GAFI nel febbraio dell’anno successivo, Gibilterra è rimasta nella lista grigia. La giurisdizione è stata quindi avvertita nel giugno 2023 quando era scaduto il termine di maggio 2023 per il completamento del piano d'azione.
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