Ultime notizie: operatore di gioco d'azzardo ucraino accusato di evasione fiscale
In uno sviluppo scioccante, un importante operatore di gioco d’azzardo in Ucraina si trova ad affrontare l’accusa di aver evaso le tasse per 1,20 miliardi di UAH. Questo operatore, titolare di una licenza valida nel Paese, è ora al centro di un'importante indagine da parte dell'Ufficio di presidenza.
Gioco d'azzardo online senza licenza ed evasione fiscale
L'indagine dell'Ufficio di presidenza ha rivelato che le persone impiegate dall'operatore hanno svolto attività di gioco d'azzardo online senza licenza. Si è scoperto che più di 30 siti “mirror” illegali, somiglianti al sito web dell'operatore autorizzato, offrivano servizi di gioco d'azzardo illegalmente.
Inoltre, gli investigatori hanno scoperto un piano di evasione fiscale su larga scala che comportava la cattiva direzione dei pagamenti. Questo schema ha permesso all'operatore di eludere il pagamento delle tasse su scala significativa.
Discrepanza negli indirizzi e occultamento delle prove
Ulteriori risultati dell'indagine includono il fatto che l'operatore non si trovava all'indirizzo specificato nella licenza rilasciata dal regolatore nazionale KRAIL. Ciò solleva interrogativi sulla conformità e sulla trasparenza all’interno dell’azienda.
L'Ufficio di presidenza ha inoltre scoperto che i membri del personale avevano deliberatamente nascosto prove, documenti e altre informazioni cruciali necessarie per un'indagine approfondita.
Sequestro di fondi e procedimenti legali
Per evitare ulteriori illeciti finanziari, sono stati sequestrati 700 milioni di UAH dal conto dell'operatore. Attualmente è in corso un'indagine preliminare, con l'ufficio del procuratore generale che segue da vicino il caso.
L'identità dell'operatore accusato non è stata ufficialmente rivelata dall'Ufficio di presidenza. Tuttavia, secondo The New Voice of Ukraine che cita Forbes, si ritiene che sia Cosmolot.
In risposta alle accuse, Cosmolot ha negato con veemenza qualsiasi illecito e ha presentato una denuncia al tribunale per contestare le accuse. L'azienda sostiene che i suoi dipendenti sono coinvolti solo nel mantenimento e nel supporto del sito web ufficiale, che opera con una licenza valida.
Repressione del gioco d'azzardo illegale in Ucraina
Questo caso fa parte di un più ampio sforzo da parte delle autorità ucraine per reprimere le attività di gioco d'azzardo illegali all'interno del paese. Negli ultimi anni sono state implementate diverse nuove leggi e sono state proposte misure aggiuntive per rafforzare le normative.
- Una legge importante introdotta lo scorso anno si concentra sulle procedure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AML/CTF). A seguito di questa legge gli operatori devono ora affrontare ispezioni più rigorose.
- L’Ucraina ha anche considerato di impedire alle banche di fornire prestiti ai consumatori autoesclusi come parte delle proposte di modifica alle leggi sul gioco d’azzardo. Ciò richiederebbe ai finanziatori di condurre controlli più approfonditi prima di approvare i prestiti.
- Inoltre, potrebbero esserci cambiamenti nell’organismo di regolamentazione che supervisiona il gioco d’azzardo in Ucraina. Il vice primo ministro Mykhailo Fedorov ha proposto di sciogliere KRAIL e di istituire un nuovo organo esecutivo a causa dei continui ritardi di KRAIL nel rilascio delle licenze.
KRAIL attualmente opera con un presidente e sei membri, ma le riunioni richiedono la presenza di almeno cinque membri per essere valide. Tuttavia, a causa della mobilitazione dei membri per il servizio militare durante l'invasione russa dell'Ucraina, si sono verificati ritardi nel lavoro normativo, compreso il rilascio delle licenze.
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